公告日期：2019-05-24

德长环保股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：德长环保股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡成中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数302,667,200股，占公司有表决权股份总数的82.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数302,667,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数302,667,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2018年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：



不涉及关联交易，无需回避表决。同意股数302,667,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数302,667,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：



同意股数302,667,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因考虑到公司2019年进一步扩大发展的需要，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数302,667,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数302,667,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：



同意股数302,667,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公……
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