公告日期：2019-03-21

公告编号：2019-011
证券代码：832218 证券简称：德长环保 主办券商：财通证券
德长环保股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月8日14时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-011
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的海润天睿律师事务所唐申秋、王浩律师。
（七）会议地点
德长环保股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

公司2017年度募集资金总额10,000.00万元，其中5000.00万元用于补充平湖市德长环保有限公司流动资金。

平湖市德长环保有限公司于2018年7月将募集资金1800万元用于归还德长环保借款，2018年9月将募集资金850万元用于偿还银行贷款，2018年12月将募集资金123万元用于支付工程款。

另公司于2018年9月将公司募集资金专用账户产生的利息668,027.46元用于补充公司的流动资金。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。


公告编号：2019-011
（二）登记时间：2019年4月8日13时30分
（三）登记地点：德长环保股份有限公司5楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：万建利，联系地址：浙江省乐清市柳市镇蟾西村
垃圾发电厂综合办公楼4楼董事会秘书办公室，电话：0577-61896156，传
真：0577-61896182。
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
请于会议召开10日前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
《第二届董事会第十四次会议决议》
《第二届监事会第六次会议决议》

德长环保股份有限公司
董事会
2019年3月21日

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