公告日期：2024-05-29

新疆瀚盛科技股份有限公司

章 程

二零二四年五月


目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会

第三节股东大会提案

第四节股东大会决议

第五章董事会

第一节董事

第二节董事会

第三节董事会秘书

第六章总经理和其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章 信息披露和投资者关系管理工作

第一节 信息披露

第二节 投资者关系管理工作

第十章通知和公告

第一节通知

第二节公告

第十一章合并、分立、解散和清算

第一节合并或分立

第二节解散和清算

第十二章修改章程
第十三章附则


第一章 总则

第一条 为维护新疆瀚盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司系由新疆瀚盛建设工程有限公司按原帐面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在昌吉回族自治州工商行政管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。

第三条公司注册名称

中文全称：新疆瀚盛科技股份有限公司

第四条公司住所

公司住所：昌吉市乌伊东路 89 号

邮政编码： 831100

第五条公司注册资本为人民币 6000 万元

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第八条公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可
以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：以市场为导向，以质量求生存。

第十二条 许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；建筑工程机械与设备租赁；二手车经纪；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；机械设备租赁；橡胶制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；食用农产品批发；农副产品销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；轮胎销售；化肥销售；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用……
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