公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-002

证券代码：832214 证券简称：太川股份 主办券商：开源证券
珠海太川云社区技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄伟雄先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-002

鉴于目前资本市场发展情况，结合公司战略发展规划的考虑，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢春璞、夏建波、崔丽婕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，故拟撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提请于 2024 年 4 月 8 日下午 14:30 分在公司二楼会议室召开公司 2024 年
第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

公告编号：2024-002

所上市申请的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届董事会二次会议决议》

《独立董事对公司第四届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见》

珠海太川云社区技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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