公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-189

证券代码：832214 证券简称：太川股份 主办券商：开源证券
珠海太川云社区技术股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄伟雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,914,400 股，占公司有表决权股份总数的 89.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-189

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度（上市后适用）>的议案》
1.议案内容：

因公司拟设立董事会审计委员会，需对《独立董事工作制度（上市后适用）》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,914,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《珠海太川云社区技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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