公告日期：2023-11-22

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄伟雄先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举
黄伟雄先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢春璞、夏建波和崔丽婕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任黄伟雄先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黄伟雄先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢春璞、夏建波和崔丽婕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任龙荣女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任龙荣女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公司现任独立董事谢春璞、夏建波和崔丽婕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈春艳先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈春艳先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢春璞、夏建波和崔丽婕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任庄必宇先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任庄必宇先生为公司副总经理分管创新和技术，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢春璞、夏建波和崔丽婕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：


不涉及需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任吴自勇先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任吴自勇先生为公司副总经理分管 PMC 与采购工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢春璞、夏建波和崔丽婕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任彭超先生为公司副总经理的议案》
1.议案内……
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