公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-047

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券
广东新比克斯实业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾亦华先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
1.议案内容：

因袁嘉仪女士辞任公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》等

公告编号：2023-047

法律法规及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长曾亦华先生提名，董事会拟聘请曾令达先生担任公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日至本届董事会届满之日止。曾令达先生简历如下：

曾令达先生，2000 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读广州
商学院会计专业，本科学历。职业经历：2022 年 12 月至今就职于广东新比克斯实业股份有限公司，担任会计；2023 年 6 月至今，担任广东新比克斯实业股份有限公司董事职务。

曾令达先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东新比克斯实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
广东新比克斯实业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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