公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-039

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券
广东新比克斯实业股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东新比克斯实业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长曾亦华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东新比克斯实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,464,270 股，占公司有表决权股份总数的 81.8330%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-039

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会提请股东大会同意公司修改经营范围，并对公司章程作如下修改：

第十四条原为：

“经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；电气设备销售；金属制品研发；金属制品销售；金属工具销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；电气设备销售；金属制品研发；金属制品销售；金属工具销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。
2.议案表决结果：


公告编号：2023-039

普通股同意股数 28,464,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记
以及<章程修正案>备案事宜的议案》
1.议案内容：

针对公司变更经营范围事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,464,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。