公告日期：2023-05-22

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券

广东新比克斯实业股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：广东新比克斯实业股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长曾亦华先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共 和国公司法》、《广东新比克斯实业股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》 等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,464,270 股，占公司有表决权股份总数的 81.8330%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曾令熙因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



4.司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》 相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,464,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》 相关规定，公司监事会向公司股东大会提交了《2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,464,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》、

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,464,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案的议

案》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》 相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,464,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。

1.议案内容：



经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于挂牌

公司净利润-1……
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