公告日期：2024-05-16

证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以邮件和通讯方式发
出
5.会议主持人：吕江先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会已经由 2023 年年度股东大会选举产生，依据《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举吕江先生担任公 司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规 定，公司董事会选举吕唯实先生、丁洁女士担任公司第四届董事会副董事长， 任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》规定，公司董事会聘任吕唯实先生担任公司总经理，任期与本届董事 会任期一致。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》规定，公司董事会聘任丁洁女士担任公司常务副总经理，任期与本届 董事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》规定，公司董事会聘任冯云女士、齐力群先生、游燕女士、岳绍旭先 生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》规定，公司董事会聘任张蕾蕾女士担任公司董事会秘书，任期与本届 董事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》规定，公司董事会聘任杜宁女士担任公司财务负责人，任期与本届董 事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。