公告日期：2024-05-27

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律规范的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,275,800 股，占公司有表决权股份总数的 58.80%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书皮朝云列席会议，并为会议记录人员。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长对董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工
作计划进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度公司监事会日常工作情况以及 2024 年度工作规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2023 年主要财务指标完成情况及其变动原因，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2023年度利润分配预案为：不送股，不做现金分红，不转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次……
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