公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券
河南全宇制药股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
四次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名郜华丽女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司董事叶宇波先生辞职，公司董事会成员人数不低于法 定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司依照《公 司法》、《公司章程》的相关规定，任命新的董监高人员。


公告编号：2024-010

（三） 新任董监高人员履历

郜华丽，女，1990 年 09 月出生，本科学历，会计学学士， 中
国注册会计师，现任河南中原联创投资基金管理有限公司投资部主
管。2013 年 12 月-2016 年 2 月 利安达会计师事务所(特殊普通合
伙)任审计助理、项目经理。2016 年 3 月-2017 年 3 月 北京科锐配
电自动化股份有限公司(河南区子公司)任财务主管。2017 年 3 月- 至今河南中原联创投资基金管理有限公司任高级投资经理、投资部 主管。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于 完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第四次会议 决议》


公告编号：2024-010
河南全宇制药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。