公告日期：2024-04-23

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 23 日经公司第四届董事
会第四次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公司股东应选择现场投票方式投票，如果同一表决权出现重复投票 现象的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832205 全宇制药 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中勤律师事务所律师见证。
（七） 会议地点

公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》


公司董事长对董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划
进行报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度公司监事会日常工作情况以及 2024 年度工作规划。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2023 年主要财务指标完成情况及其变动原因，编制了 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2023 年度利润分配预案为：不送股，不做现金分红，不转增。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》
（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王峰。（九）审议《关于提名郜华丽为公司董事议案》

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现提名郜华丽为公司董事候选人，此位董事候选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

郜华丽，女，1990 年 09 月出生，本科学历，会计学学士， 中国注册
会计师，现任河南中原联创投资基金管理有限公司投资部主管。2013 年 12月-2016 年 2 月 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)任审计助理、项目经
理。2016 年 3 月-2017 年 3 月 北京科锐配电自动化股份有限公司(河南区
子公司)任财务主管。2017 年 3 月-至今河南中原联创投资基金管理有限公司任高级投资经理、投资部主管。
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