公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-005

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券
河南全宇制药股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席 李健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2024-005

（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度公司监事会日常工作情况以及 2024 年度工作规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-005

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2023年度利润分配预案为：不送股，不做现金分红，不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024年度会计审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-005

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简
称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-44,170,840.86 元，未弥补亏损 44,170,840.86，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《……
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