公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-037

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,670,499 股，占公司有表决权股份总数的 51.52%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


公告编号：2023-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名张根芳为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现提名张根芳先生为公司董事候选人，此位董事候选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

张根芳，性别:男，1969 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留
权，高中学历，高级生产管理师。2006 年 9 月至 2014 年 4 月，就职
于南阳市天华制药有限公司，任生产副总经理；2014 年 5 月至今，就职于河南全宇制药股份有限公司，任基建部总监。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,670,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-037

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张根芳 董事 任职 2023 年 10 月 16 2023 年第三次临 审议通过
日 时股东大会

赵光豪 董事 离职 2023 年 10 月 16 2023 年第三次临 审议通过
日 时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《河南全宇制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河南全宇制药股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。