公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-030

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 8 月 22 日经公司第四届董事
会第二次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2023-030

公司股东应选择现场投票方式投票，如果同一表决权出现重复投票现象 的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832205 全宇制药 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2023 年 6 月 30 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润累计金额-27,180,490.32 元，未弥补亏损-27,180,490.32 元，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

公告编号：2023-030

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2．个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

3．异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2023 年 9
月 13 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：皮朝云 联系方式： 15203890610
（二） 会议费用：参会人员食宿及交通费自费。


公告编号：2023-030

五、 备查文件目录
（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《河南全宇制药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司
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