公告日期：2023-06-21

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券
河南全宇制药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日电话通知
5.会议主持人：董事长王峰
6. 会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王峰先生继续担任公司第四届董事会董事
长》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会选举王峰先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。经公司核查，王峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第四届董事长为连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任王峰先生为公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任王峰先生继续担任公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。经公司核查，王峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。


第四届总经理为连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任赵书珍女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任赵书珍女士继续担任公司财务负责人，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。经公司核查，赵书珍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第四届财务负责人为连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任皮朝云女士为公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需
要，公司董事会聘任皮朝云女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。经公司核查，皮朝云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第四届董事会秘书为连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任赵光豪先生、冯明杰先生、孙国印先生担任公司副总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。经公司核查，赵光豪先生、冯明杰先生、孙国印先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第四届副总经理赵光豪先生为连选连任。

第四届副总经理冯明杰先生为连选连任。

第四届副总经理孙国印先生为连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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