公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-052

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券
河南全宇制药股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日电话通知
5.会议主持人：董事长 王峰
6. 会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2022-052

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立分公司》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立分公司公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《河南全宇制药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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