公告日期：2021-04-19

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以电话、邮件等方式发

出

5.会议主持人：秦同千

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业

股份转让系统精选层挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步提高公司治理水平，扩大公司在行业内的影响，提高公司综合竞争力，根据企业的实际情况，并结合我国证券市

场发展的趋势，制订了关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（3）发行数量：本次计划发行股票数量不超过 6,000 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）, 或不超过 6,900 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 900 万股）；具体发行数量由公司与主承销商协商确定，并以中国证监会等监管部门核准数量为准。

（4）定价方式：通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：本次发行底价为 4.28 元/股。

（6）发行对象范围：符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的已开通股转系统精选层股票交易权限的不特定自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象不少于 100 名，且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 名。

（7）募集资金用途：本次发行拟募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金。 （8）发行前滚存利润的分配方案：公司本次公开发行股票前存在滚存未分配利润，本次公开发行完成后滚存未分配利润由本次发行后登记在册的新老股东共享。

（9）发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后，公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

（10）本次决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司向不特定合格投资

者公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》

1.议案内容：



为推动公司本次股票在精选层挂牌工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次股票在精选层挂牌相关的如下事宜：

（1）授权董事会根据国家法律、法规、中国证监会的核准情况以及市场情况，制定、实施和适当调整本次公开发行并在精选层挂牌的具体方案，包括但不限于确定发行时机、询价区间、最终发行数量、最终发行价格等与本次发行方案有关的其他一切事项。

（2）授权董事会办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜。

（3）授权董事会根据本次发行的实际情况，对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记、股份登记等有关事宜。

（4）办理公司本次发行与挂牌精选层的相关准备工作，包括但不限于：向国家有关监管部门申请股票的发行与挂牌精选层；聘请与本次发行有关的保荐机构等中介机构并决定其报酬等。

（5）授权董事会最终确定本次募集资金拟投资项目的有关具体事项。

（6）授权董事会根据项目的实际需求，结合监管机构的审核意见，对本……
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