公告日期：2016-11-15

江苏蔚联机械股份有限公司



2016 年第一次股票发行方案



（住所:盐城市盐都区盐龙街道龙乘路88号）



主办券商



东海证券股份有限公司



（江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层）



二零一六年十一月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



一、公司基本信息......4



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象......5



（三）发行价格和定价原则......7



（四）股票发行数量......7



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公 司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......7 （六）股票限售安排及自愿锁定的承诺......8 （七）募集资金用途......8 （八）前次募集资金使用情况......9 （九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......9 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10 （十一）本次定向发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况.....10三、非现金资产认购的情况......10四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......10五、其他需要披露的重大事项......11六、附生效条件的股票认购合同内容摘要......11 （一）合同主体和签订时间......11 （二）认购方式和支付方式......12 （三）协议的生效条件和生效时间......12 （四）保留条款......12 （五）相关股票限售安排......12 （六）违约责任条款......13七、本次定向发行相关机构信息......13 （一）主办券商......13 （二）律师事务所......13 （三）会计师事务所......14 （四）证券登记结算机构......14八、公司全体董事、监事及高级管理人员声明......15 释义



在本股票发行方案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、申请人、发行指 江苏蔚联机械股份有限公司



人、蔚联股份



董事会 指 江苏蔚联机械股份有限公司董事会



监事会 指 江苏蔚联机械股份有限公司监事会



股东大会 指 江苏蔚联机械股份有限公司股东大会



本次定向发行、本次发行 指江苏蔚联机械股份有限公司通过定向发行方



式、向认购人发行股票募集资金的行为



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《股份认购协议》 指 江苏蔚联机械股份有限公司与本次发行认购方



签署的附生效条件的股份认购协议



本发行方案 指 《江苏蔚联机械股份有限公司股票发行方案》



主办券商 指 东海证券股份有限公司



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。