公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-034

证券代码：832192 证券简称：博晟安全 主办券商：长江证券

武汉博晟安全技术股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年8月9日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日，以书面和邮件相结合的方式发出



5、会议主持人：贺小明



6、会议列席人员：公司监事



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2018年半年度报告》议案





公告编号：2018-034

1、议案内容：



详情见2018年8月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn/的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



反对/弃权原因：无



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《武汉博晟安全技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会


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