公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-030

证券代码：832192 证券简称：博晟安全 主办券商：长江证券

武汉博晟安全技术股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年7月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：贺小明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规,及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份55,000,000股，占公司股份总数的100.00%。





公告编号：2018-030

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向金融机构申请借款暨关联担保的议案》



1、议案内容



内容详见公司2018年6月26日于全国股转公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请借款暨关联担保公告》（公告编号：2018-027）。



2、议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东贺蕊、武汉博安企业管理中心(有限合伙)、武汉武水管理咨询有限公司、薛正回避表决。

三、备查文件目录



《武汉博晟安全技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》



武汉博晟安全技术股份有限公司



董事会



2018年7月12日




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