公告日期：2018-04-23

证券代码：832192 证券简称：博晟安全 主办券商：长江证券



武汉博晟安全技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集在第二届董事会第二次会议中全票表决通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规,及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月14日10:00



结束时间： 2018年5月14日12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、国浩律师(武汉)事务所律师。



（七）会议地点：武汉市关山大道光谷软件园A8栋4楼公司会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《2017年度董事会工作报告》



(二)审议《2017年度监事会工作报告》



(三)审议《2017年年度报告及其摘要》



(四)审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》(五)审议《2017年度利润分配方案》



(六)审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(七)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



(八)审议《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》



(九)审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》



上述议案中，议案（三）（五）(六)（七）的内容已于2018年



4月 23日披露于全国股转公司指定信息披露平台



http://www.neeq.com.cn。



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记



（二）登记时间: 2018年5月14日8:30-10:00



（三）登记地点



公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：贺蕊



地址：武汉市关山大道光谷软件园A8栋4楼



联系电话：027-87611376



（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《武汉博晟安全技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



（二）《武汉博晟安全技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



特此公告。



武汉博晟安全技术股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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