公告日期：2017-12-08

博晟安全:董事、监事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第六次临



时股东大会于2017年12月8日审议并通过：



任命贺小明、贺蕊、胡杰、薛正、刘文涛为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司2017年第六次临时股东大会审议通过之时起计算。



任命陈彩云、张伟为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自公司2017年第六次临时股东大会审议通过之时起计算。任命刘敏为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自公司2017年第六次临时股东大会审议通过之时起计算。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



5人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100%，会议由贺



小明主持。



以上决议表决情况为：



公告编号：2017-046



同意股数2,000.00万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00％；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事贺蕊持有公司股份 11,000,000 股，占公司股本的



55.00%。



该任命董事胡杰持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的



20.00%。



该任命董事薛正持有公司股份500,000股，占公司股本的5.00%。



该任命董事贺小明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事刘文涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经董事会、监事会审查，上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。经核查，上述人员非失信被执行人，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事的情形。



(三)任命/免职原因



公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定进行换届选举。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公告编号：2017-046



公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《武汉博晟安全技术股份有限公司2017年第六次临时股东大



会会议决议》



武汉博晟安全技术股份有限公司



董事会



2017年12月8日




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