公告日期：2017-11-22

证券代码：832192 证券简称：博晟安全 主办券商：长江证券



武汉博晟安全技术股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，书面。



2、会议召开时间：2017年11月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：贺小明



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉博晟安全技术股份有限公司章程》等规定,合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会进行资格审核，公司第一届董事会提名贺小明先生、胡杰先生、贺蕊女士、薛正先生、刘文涛先生5人为公司第二届董事会董事候选人。



公司第二届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不适用



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议《关于召开武汉博晟安全技术股份有限公司2017年第六



次临时股东大会的议案》



1、 议案内容



依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开武汉博晟安全技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



不适用



三、 备查文件目录



《第一届董事会第二十二次会议决议》



特此公告。



武汉博晟安全技术股份有限公司



董事会



2017年11月22日



董事候选人简历



贺小明，男，1957年5月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久



居留权。1982年1月毕业于武汉水运工程学院起重运输机械专业；



1982年1月至1985年9月就职于武汉水利电力学院机械系，任讲师；



1985年9月至1987年7月就读于武汉水利电力学院研究生班；1987



年7月至今就职于武汉大学，任硕士研究生导师、副教授；2000年9



月至2003年2月就读于中国地质大学，获博士研究生学位；2001年



5月至今就职于武汉博晟信息科技有限公司，历任经理、执行董事；



2004年8月至今就职于武汉武水管理咨询有限公司，历任经理、任



执行董事；2010年7月创立武汉博晟安全技术有限公司，历任执行



董事、总经理。现任公司董事长兼总经理。



胡杰，男，1970年4月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居



留权。1988年9月毕业于葛洲坝水电工程学院工程机械专业；1992



年9月至1995年6月就读于……
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