公告日期：2017-05-22

公告编号:2017-024



证券代码:832192 证券简称:博晟安全 主办券商:长江证券



武汉博晟安全技术股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



武汉博晟安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2017年5月22日在公司会议室召开。公司已于2017年5月12日,以书面方式通知全体董事参加会议。本次董事会会议应出席会议的董事5名,实到董事5名,会议由董事长贺小明先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉博晟安全技术股份有限公司章程》等规定,合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于终止武汉博晟安全技术股份有限公司2016



年第二次股票发行及相关事宜的议案》,并提请股东大会审议。



议案内容：公司于2016年12月28日召开第一届董事会第十三



次会议，于2017年1月12日召开2017年第一次临时股东大会审议



通过公司股票发行的相关议案，并与2017年2月21日在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2017-003）。



公告编号:2017-024



根据公司战略规划需要，经公司与投资人就终止发行和相关退款事宜友好协商一致，决定终止本次股票发行的相关事宜。



表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。



回避表决情况：关联董事贺小明、贺蕊回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请召开公司2017第五次临时股东大会。



表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



三、备查文件目录



《武汉博晟安全技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



特此公告。



武汉博晟安全技术股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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