公告日期：2017-05-19

武汉博晟安全技术股份有限公司



关联交易管理制度



（2014年11月21日经武汉博晟安全技术股份有限公司



创立大会暨第一次股东大会通过）



二〇一四 年十一月



目 录



第一章总则 ......2



第二章 关联方和关联关系......3



第三章 关联交易应当遵循的基本原则及其对应的措施......5



第四章 关联交易的价格管理......6



第五章 关联交易的决策权限及其批准程序......7



第六章 关联交易的回避表决......10



第七章 关联交易的信息披露......11



第八章 附则 ......14



武汉博晟安全技术有限公司



关联交易管理制度



（经2014年11月21日武汉博晟安全技术股份有限公司



创立大会审议通过）



第一章总则



第一条 为完善武汉博晟安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）



的法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循“公平、公正、公开”的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等相关法律、法规、规范性文件和《武汉博晟安全技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对关联交易的有关要求，特制定本制度。



第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生



的转移资源或义务的事项，包括（但不限于）下列事项：



(一) 购买或销售商品；



(二) 购买或销售除商品以外的其他资产；



(三) 提供或接受劳务；



(四) 代理；



(五) 租赁；



(六) 提供资金（包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金）；



(七) 担保；



(八) 管理方面的合同；



(九) 研究与开发项目的转移；



(十) 许可协议；



(十一) 赠与；



(十二) 债务重组；



(十三) 非货币性交易；



(十四) 关联双方共同投资；



(十五) 关键管理人员报酬；



(十六) 其他应当属于关联交易的事项。



第二章 关联方和关联关系



第三条 公司的关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。



第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人：



(一) 直接或间接地控制公司的法人；



(二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外



的法人；



(三) 由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担



任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；



(四) 持有公司5%以上股份的法人；



(五) 有关部门或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有



特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。



第五条 公司的关联自然人是指：



(一) 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人股东；



(二) 公司的董事、监事及高级管理人员；



(三) 本制度第四条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；



(四) 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括：



配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其



配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；



(五) 有关部门或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有



特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。



第六条 因与公司关联法人签署合同、协议或作出安排，在该合同、协



议生效及作出安排后，符合本制度第四条和第五条规定的，为公司潜在的关联方。



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