公告日期：2017-05-19

武汉博晟安全技术股份有限公司



对外投资管理制度



（2014年11月21日经武汉博晟安全技术股份有限公司



创立大会暨第一次股东大会通过）



二0一四年十一月



武汉博晟安全技术股份有限公司



对外投资管理制度



（2014年11月21日经武汉博晟安全技术股份有限公司



创立大会暨第一次股东大会通过）



第一章 总则



第一条 为规范武汉博晟安全技术股份有限公司的对外投资行



为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》(以下简称《担保法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。



第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即



公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。



第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理



配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。



第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报



政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。



第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公



司(以下简称子公司)的一切对外投资行为。



第二章 对外投资审批权限



第六条 公司应严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投资



的审批程序。



第七条 公司对外投资决策权限：



（一）总额不超过公司最近一期经审计净资产额30%的对外投资



（含委托理财、委托贷款等）由董事会审议批准；



（二）总额不超过公司最近一期经审计净资产额10%的单项投资



（不包括合资、合作组建公司）由董事会授权总经理决定。



（三） 超出董事会审批权限的对外投资，应根据《公司章程》



由董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。



（四）若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。



第八条 公司进行投资须严格执行有关规定，对投资的必要性、



可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，按照公司发布的投资管理规定，应按权限逐层进行审批。



第三章 对外投资管理的组织机构



第九条 公司股东大会、董事会及总经理为公司对外投资的决策



机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。



第十条 公司相关部门负责寻找、收集对外投资的信息和相关建



议，对拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长性、投资风险及投资后对公司的影响等到因素进行综合分析，提出项目建议书。公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司可以提出书面的对外投资建议或信息。



第十一条 公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新



项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。



第十二条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外



投资项目进行投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。



第十三条 公司应严格按照《中华人民共和国公司法》、《全国中



小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。



第四章 对外投资的决策及资产管理



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