公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-023



证券代码：832192 证券简称：博晟安全 主办券商：长江证券



武汉博晟安全技术股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集在第一届董事会第十七次会议中全票表决通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规,及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月2日10:00



结束时间： 2017年6月2日11:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



公告编号：2017-023



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：武汉市关山大道光谷软件园A8栋4楼公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《武汉博晟安全技术股份有限公司利润分配管理制度的议案》



（二）审议《武汉博晟安全技术股份有限公司承诺管理制度的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 公告编号：2017-023



盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



（二）登记时间: 2017年6月2日 上午8:30-9:30。



（三）登记地点



公司董事会办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：贺蕊



地址： 武汉市关山大道光谷软件园A8栋4楼



联系电话：027-87611376



（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《武汉博晟安全技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



（二）《武汉博晟安全技术股份有限公司利润分配管理制度》



（三）《武汉博晟安全技术股份有限公司承诺管理制度》



武汉博晟安全技术股份有限公司



董事会



2017年5月18日




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