公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-015



证券代码：832192 证券简称：博晟安全 主办券商：长江证券



武汉博晟安全技术股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2017年4月15日，武汉博晟安全技术股份有限公司(以下简称



“公司”)第一届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。



本次会议的会议通知于2016年4月5日以电话、邮件及专人送达相



结合的方式通知全部监事。会议由监事主席陈彩云女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



1、审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提交 2016年年度



股东大会审议。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



2、审议通过《2016年年度报告及其摘要》，并提交 2016年年度



股东大会审议。



议案内容：经审议，发表审核意见如下：



1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 公告编号：2017-015



部管理制度的各项规定。



2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



3、审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》，



并提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



4、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提



交2016年年度股东大会审议。



议案内容：2017年公司向实际控制人贺小明租赁办公场所，预计



发生金额 1,430,926.20元。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



5、审议通过《关于资金占用专项报告的议案》，并提交2016年年



度股东大会审议。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



6、审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告公告》，并提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



公告编号：2017-015



三、备查文件



《武汉博晟安全技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



特此公告



武汉博晟安全技术股份有限公司



监事会



2017年4月17日




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