公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-033

证券代码：832191 证券简称：欣绿茶花 主办券商：大同证券
云南欣绿茶花股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：云南欣绿茶花股份有限公司

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长汤勇俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》以及《云南欣绿茶花股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事汤勇俊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事孙嘉錡因工作原因以通讯方式参与表决。

董事夏朝辉因工作原因以通讯方式参与表决。


公告编号：2022-033

董事钱子亮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：对于“报告期后更新情况”中被执行情况的处理要有一个明确的结果。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南欣绿茶花股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南欣绿茶花股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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