公告日期：2024-05-20

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-044

河北志晟信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三
楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长穆志刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
63,077,033 股，占公司有表决权股份总数的 62.9303%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,539,198 股，占公司有表决权股份总数的 2.5333%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年工作进行了
总结，并形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 63,077,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年工作进行了
总结，并形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 63,077,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 63,077,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司 对 2023 年度财务收支等情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 63,077,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司面临的外部经营环境，结 合公司 2023 年度经营情况，拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 63,077,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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