公告日期：2018-05-08

证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



公司章程



二零一八年四月



目 录



第一章 总则......1



第二章 经营宗旨和范围......2



第三章 股份......2



第一节 股份发行......2



第二节 股份增减和回购......3



第三节 股份转让......5



第四章 股东和股东大会......5



第一节 股东......5



第二节 股东大会的一般规定......10



第三节 股东大会的召集......13



第四节 股东大会的提案与通知......15



第五节 股东大会的召开......17



第六节 股东大会的表决和决议......20



第五章 董事会......26



第一节 董事......26



第二节 董事会......30



第六章 总经理及其他高级管理人员......35



第七章 监事会......37



第一节 监事......37



第二节 监事会......38



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40



第一节 财务会计制度......40



第二节 会计师事务所的聘任......42



第九章 信息披露制度......43



第十章 投资者关系管理......44



第十一章 通知和公告......45



第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46



第一节 合并、分立、增资和减资...... 46



第二节 解散和清算......48



第十三章 修改章程......50



第十四章 争议解决......51



第十五章 附则...... 51



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系在深圳市超思维电子有限公司（以下简称“有限公司”）的基



础上以整体变更方式设立,并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）。



第三条 公司注册名称：深圳市超思维电子股份有限公司。



第四条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化



中心三楼。



第五条 公司注册资本为人民币3,500万元；股份总数为3,500万股，全部为



普通股。



第六条 公司为永久存续的股份有限公司。



第七条 董事长为公司的法定代表人。



第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。



第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股



东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。



第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董



事会秘书以及公司董事会认定的其他人员。



第二章 经营宗旨和范围



第十一条 公司的经营宗旨：创新思维，超越自己。



第十二条 公司的经营范围为：通讯电力电子、新能源电力电子、各类电池



保护控制板、动力电池管理系统、通讯基站、矿井后备电源智能管理控制系统、风能、太阳能、储能系统集成的技术开发、生产与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。



第三章 股份



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