公告日期：2017-10-25

证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



关于公司申请银行授信额度暨关联担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向农村商业银行深圳分行南山支行申请不超过1,500万元的授信额度。



以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本次银行授信融资拟采用抵押、担保等并行的方式。



农村商业银行深圳分行南山支行的1,500万元授信拟通过公司实际



控制人张家斌、张家武原配偶叶家容名下的房产作为抵押。



除上述抵押外，本公司实际控制人张家斌、张家斌配偶余辉，张家武、张家武配偶刘念、张家武原配偶叶家容还需为本次申请授信额度事宜提供保证。具体担保内容以最终协议签订为准。



因张家斌、张家武系本公司实际控制人且分别担任董事长、副董事长职务，余辉、刘念为实际控制人的配偶，叶家容为张家武的原配偶，本次交易构成关联交易。



(二)关联方关系概述



1.张家斌先生担任公司董事长兼总经理职务，为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司15,000,000股，间接持有公司75,000股,合计持有公司15,075,000股，占公司股本总额的43.0714%；



2.张家斌与余辉为夫妻关系，余辉没有持有公司股份；



3.张家武先生担任公司副董事长职务，为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司15,000,000股，间接持有公司75,000股,合计持有公司15,075,000股，占公司股本总额的43.0714%；



4.张家武与刘念为夫妻关系，刘念没有持有公司股份；



5.叶家容为张家武原配偶，没有持有公司股份。



(三)表决和审议情况



2017年10月25日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通



过了《关于公司申请银行授信额度》的议案、《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供关联担保》的议案。



表决结果：《关于公司申请银行授信额度》的议案：5票同意，0票



反对，0票弃权。《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供关联担保》



的议案：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董



事张家斌、张家武回避表决。上述两项议案尚需提交公司2017年第四次



临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况及关联关系



关联方姓名/名称 住所 关联关系



张家斌 广东省深圳市宝安区梅龙路金地梅陇镇 法定代表人、



花园一期 董事长、总经理



张家武 湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二 副董事长



组



余辉 湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二 张家斌配偶



组



刘念 湖北省随县万和镇万和居委会十组 张家武配偶



叶家容 广东省惠州市惠城区南坛北横街 张家武原配偶



三、交易协议的主要内容



为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向农村商业银行深圳分行南山支行申请不超过1,500万元的授信额度。



以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本次银行授信融资拟采用抵押、担保等并行的方式。



农村商业银行深圳分行南山支行的1,500万元授信拟通过公司实际控



制人张家斌、张家……
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