公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-036



证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议是2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月9日上午9时30分



结束时间：2017年11月9日上午12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-036



本次股东大会的股权登记日为2017年11月6日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道268号



二、会议审议事项



（一）《关于公司申请银行授信额度》的议案



（二）《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供关联担保》的议案



（三）《关于提请股东大会授权董事长代表公司签署相关融资协议》的议案



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表队人依法出具的书面授权委托书。



公告编号：2017-036



(二)登记时间: 2017年11月9日8：30-9：30



(三)登记地点:



深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道268号会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：戴美华



联系地址：深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道268号



联系电话：0755-61130106



传 真：0755-61189794



(二)会议费用：参加会议的费用由出席人自理。



(三)临时提案



临时提案需于股东大会召开10日前提出并书面提交召集人。



五、备查文件目录



《深圳市超思维电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》深圳市超思维电子股份有限公司



董事会



2017年10月25日




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