公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-023



证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市超思维电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2017年7月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席田昊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



1.审议通过《关于选举深圳市超思维电子股份有限公司第二届监事会成员的议案》



鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市超思维电子股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名选举田昊、刘红卫为公司第二届监事会股东代表监事候选人。



因涉及监事会换届选举事项，提议召开临时股东大会，对上述议案进行审议。



公告编号：2017-023



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



2.审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议



案》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



三、备查文件



深圳市超思维电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。



特此公告。



深圳市超思维电子股份有限公司



监事会



2017年07月24日




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