公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-007



证券代码：832162 证券简称：超思维 主办券商：华创证券



深圳市超思维电子股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时



股东大会于2017年3月17日审议并通过：



任命崔相雨为公司董事，任期与第一届董事会任期一致。



本次会议召开17日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3人，持有公司股份33,500,000股，占股份总数的95.71%，会议由



张家斌主持。



以上决议表决情况为：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事崔相雨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



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公告编号：2017-007



沈俊平因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。沈俊平的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司应补选新任董事一名。公司董事会同意沈俊平的辞职要求，并提名崔相雨为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公司已建立较为完善的内部管理制度，崔相雨当选为公司董事后，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。



(二)对公司生产、经营上的影响



不会影响公司的生产、经营。



三、备查文件



（一）《深圳市超思维电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》



深圳市超思维电子股份有限公司



董事会



2017年3月17日



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