公告日期：2016-08-23

公告编号： 2016-016

1

证券代码： 832162 证券简称： 超思维 主办券商： 华创证券

深圳市超思维电子股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大

遗漏， 并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

深圳市超思维电子股份有限公司（ 以下简称“ 公司”）董事会于 2016 年 8 月 23 日

在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。 本次会议为临时会议， 会议通知于 2016

年 8 月 13 日以书面形式通知各位董事。 本次董事会应出席会议董事 5 人， 实际出席

董事 5 人。 会议由董事长张家斌主持， 公司全体监事、 董事会秘书和其他高级管理人

员列席了会议， 会议召集、 召开程序符合《 公司法》、《 公 司章程》 规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议， 以现场投票表决方式通过如下方案：

（ 一） 审议通过了公司《 2016 年半年度报告》

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

（ 二） 审议通过了公司《 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避。

三、 备查文件

1、《 深圳市超思维电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

2、《 深圳市超思维电子股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告。

深圳市超思维电子股份有限公司

公告编号： 2016-016

2

董事会

2016年8月23日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。