公告日期：2018-02-23

证券代码：832161 证券简称：金力股份 主办券商：联储证券



河北金力新能源科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月23日



2、会议召开地点：河北金力新能源科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长袁海朝



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《河北金力新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份111,750,332股，占公司股份总数的82.94%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<河北金力新能源科技股份有限公司2017年第三



次股票发行方案（修订稿）>的议案》；



1、议案内容



公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台发布了《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第三



次股票发行方案》（公告编号：2017-095）。



因公司控股股东北京华浩世纪投资有限公司（以下简称“北京华浩”）拟以债转股形式对本次发行股票进行认购，公司需对已经披露的《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第三次股票发行方案》（公告编号：2017-095）进行修订。



本次修订不影响《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第



三次股票发行方案》（公告编号：2017-095）中其他条款的效力和执行。



修订后的方案具体内容详见2018年2月7日于全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第三次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：



2018-001）。



2、议案表决结果：



同意股数52,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东北京华浩世纪投资有限公司、袁海朝回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；



1、议案内容



若本次发行成功完成，公司的注册资本、股份数、股本结构将发生变化，公司需按实际发行情况修改公司章程。



2、议案表决结果：



同意股数111,750,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需任何股东回避表决。



(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；



1、议案内容



鉴于公司拟进行股票发行，为便于该项工作的顺利进展，现提议提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜。



2、议案表决结果：



同意股数111,750,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需任何股东回避表决。



(四)审议通过《关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》；



1、议案内容



公司控股股东北京华浩世纪投资有限公司拟以债转股方式认购本次发行股票。具体内容详见公司于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北金力新能源科技股份有限公司关于控股股东……
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