公告日期：2018-02-07

证券代码：832161 证券简称：金力股份 主办券商：联储证券



河北金力新能源科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，书面方式。



2、会议召开时间：2018年2月6日



3、会议召开地点：金力公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长袁海朝



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<河北金力新能源科技股份有限公司2017年



第三次股票发行方案（修订稿）>的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容



公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台发布了《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第三



次股票发行方案》（公告编号：2017-095）。



因公司控股股东北京华浩世纪投资有限公司（以下简称“北京华浩”）拟以债转股形式对本次发行股票进行认购，公司需对已经披露的《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第三次股票发行方案》（公告编号：2017-095）进行修订。



本次修订不影响《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第



三次股票发行方案》（公告编号：2017-095）中其他条款的效力和执行。



修订后的方案具体内容详见2018年2月7日于全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第三次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-001）。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案关联董事袁海朝回避表决。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会



审议；



1、议案内容



若本次发行成功完成，公司的注册资本、股份数、股本结构将发生变化，公司需按实际发行情况修改公司章程。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方



监管协议>的议案》；



1、议案内容



为了加强对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究，公司对股票发行所募集到的资金存入募集资金专项账户（以下简称“专户”）进行管理。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司委托专人办理本次股票发行的募集资金专项账户事宜。



本议案无需提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜



的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容



鉴于公司拟进行股票发行，为便于该项工作的顺利进展，现提议提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份暨



关联交易……
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