公告日期：2018-02-07

证券代码：832161 证券简称：金力股份 主办券商：联储证券



河北金力新能源科技股份有限公司



关于2017年第三次股票发行方案修订的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了



《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第三次股票发行方案》



（公告编号：2017-095），由于公司目前确定了控股股东北京华浩世纪投资有限公司（以下简称“北京华浩”）拟以债转股形式进行认购，同时对发行目的、募集资金的金额及募集资金使用计划进行了调整，需对前期披露的《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第三次股票发行方案》进行修订及补充，具体内容如下：



一、“二、发行计划（一）发行目的”



修订前：



公司主营业务为高端湿法锂电池隔膜及涂覆隔膜的研发、生产和销售，公司本次股票发行的主要目的为：（1）支付新增湿法隔膜生产线土建工程项目款，以扩大公司业务规模；（2）购买分切、涂层等设备设施及备品备件，提高市场占有率和品牌影响力；（3）归还银行及企业借款，优化财务结构；（4）补充公司流动资金以加快公司发展速度，增强企业可持续经营能力。



修订后：



公司主营业务为高端湿法锂电池隔膜及涂覆隔膜的研发、生产和销售，公司本次股票发行的主要目的为：（1）支付新增湿法隔膜生产线土建工程项目款，以扩大公司业务规模；（2）购买分切、涂层等设备设施及备品备件，提高市场占有率和品牌影响力；（3）归还银行借款，优化财务结构；（4）补充公司流动资金以加快公司发展速度，增强企业可持续经营能力。



同时，本次股票发行中部分认购采用债转股的方式能减轻公司债务负担，降低资产负债率，优化财务状况。



二、“二、发行计划（二）发行对象”



修订前：



2、发行对象



本次股票发行属于不确定对象的股票发行，目标发行对象包括公司现有股东、公司的董事、监事、高级管理人员和符合《中华人民共和国公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等法律、法规规定条件的投资者。



本次股票发行对象合计不超过 35 名，所有发行对象均以现金形



式认购。



截至本股票发行方案出具之日，公司尚未确定本次股票发行的具体对象。本次股票发行确定具体发行对象的方法为：公司将结合自身发展规划，以优先选择了解公司业务及行业未来发展趋势，与公司战略规划匹配度较高，认同公司未来的战略规划，愿意与公司共同成长的投资者为原则，并由公司董事会与潜在投资者以“一对一”方式沟通确定具体发行对象及其认购数量。



公司董事长袁海朝有认购意向，审议与本次股票发行相关的议案时，董事长袁海朝需回避表决。对已参与表决的董事及股东，公司将不接受其及其关联方的认购意向。



修订后：



2、发行对象



本次股票发行属于不确定对象的股票发行。目标发行对象包括公司现有股东、公司的董事、监事、高级管理人员和符合《中华人民共和国公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等法律、法规规定条件的投资者。



其中，公司控股股东北京华浩世纪投资有限公司（简称“北京华浩”），拟以债转股形式进行认购。



本次股票发行对象合计不超过 35 名。本次股票发行包括现金认



购和非现金认购两种方式，除控股股东北京华浩拟以对公司债权认购外，其他尚未确定的发行对象均以现金形式认购。



除控股股东北京华浩外，本次股票发行确定具体发行对象的方法为：公司将结合自身发展规划，以优先选择了解公司业务及行业未来发展趋势，与公司战略规划匹配度较高，认同公司未来的战略规划，愿意与公司共同成长的投资者为原则，并由公司董事会与潜在投资者以“一对一”方式沟通确定具体发行对象及其认购数量。



控股股东北京华浩具体情况如下：



登记事项 ……
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