公告日期：2018-02-07

证券代码：832161 证券简称：金力股份 公告编号：2018-001



河北金力新能源科技股份有限公司



（住所：河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路6号）2017年第三次股票发行方案（修订稿）



主办券商



住所：深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼



二零一八年二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象......4



（三）发行价格及定价方法......6



（四）发行股票数量及募集资金总额......6



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......6



（六）本次发行股票的限售安排，发行对象的自愿锁定承诺......7



（七）本次募集资金用途......7



（八）募集资金用途的必要性和可行性分析......7



（九）本次募集资金使用的管理......13



（十）前次定向发行募集资金的使用情况......14



（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......18



（十二）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......18



（十三）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......18



三、 非现金资产的基本信息......18



四、 董事会关于资产定价合理性的讨论与分析......20



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......21



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况......21（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争......21（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......21（四）与本次发行相关的特有风险的说明......22六、其他需要披露的重大事项......22七、中介机构信息......23 释义



除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：



公司、本公司、金力股份指 河北金力新能源科技股份有限公司



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国中小企业股份转让系指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



统公司



主办券商、联储证券 指 联储证券有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《河北金力新能源科技股份有限公司章程》



发行方案 指 河北金力新能源科技股份有限公司2017年第三次股



票发行方案（修订稿）



股东大会 指 河北金力新能源科技股份有限公司股东大会



董事会 指 河北金力新能源科技股份有限公司董事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司名称：河北金力新能源科技股份有限公司



证券简称：金力股份



证券代码：832161



注册地址：河北省邯郸市永年区工业园……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。