公告日期：2017-12-27

公告编号： 2017-098

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证券代码： 832161 证券简称： 金力股份 主办券商： 联储证券

河北金力新能源科技股份有限公司

2017 年第九次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2017 年 12 月 27 日

2、会议召开地点： 河北金力新能源科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人： 董事长袁海朝

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称

“《公司法》” )等有关法律、法规及《河北金力新能源科技股份有

限公司章程》 (以下简称“《公司章程》” )的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，

持有表决权的股份 123,770,332 股，占公司股份总数的 91.86%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-098

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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<河北金力新能源科技股份有限公司 2017 年第

三次股票发行方案>的议案》；

1、议案内容

本次股票发行属于不确定对象的股票发行。本次发行股票的数量

不超过 2,000 万股（含 2,000 万股），预计募集资金总额不超过人民

币 24,000 万元（含 24,000 万元）。本次股票发行募集资金将用于：（ 1）

支付新增湿法隔膜生产线土建工程项目款；（ 2）购买分切、涂层等设

备设施及备品备件；（ 3）归还银行及企业借款；（ 4）补充公司流动资

金。具体内容详见 2017 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的 《河北金力新能源科技股份有限公司 2017

年第三次股票发行方案》（公告编号： 2017-095）。

2、议案表决结果：

同意股数 64,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次股票发行中，董事袁海朝拟以其与配偶袁秀英 100%持股的

北京华浩世纪投资有限公司认购本次发行股票， 本议案关联股东北京

华浩世纪投资有限公司、袁海朝回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1、议案内容

公告编号： 2017-098

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若本次发行成功完成，公司的注册资本、股份数、股本结构将发

生变化，公司需按实际发行情况修改公司章程。

2、议案表决结果：

同意股数 123,770,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的

议案》；

1、议案内容

鉴于公司拟进行股票发行，为便于该项工作的顺利进展，现提议

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 123,770,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《 关于超出 2017 年度日常性关联交易金额的议案》；

1、议案内容

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2017年以来，公司发展迅速。目前，三号湿法隔膜生产线已正式

投产，而新建隔膜生产线项目正稳步推进中。公司面临资金流较为紧

张的局面，为缓解公司资金压力，支持公司发展，公司关联企业河北

天海源工贸集团有限公司（以下简称“天海源集团”）在原有6,000

万元的财务资助的情况下，预计向公司增加不超过5,000万元的财务

资助。具体内容详见公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《河北金力新能

源科技股份有限公司关于超出2017年度预计金额的日常性关联交易

的公告》 （公告编号： 2017-096） 。

2、议案表决结果：

同意股数 64,77……
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