公告日期：2017-11-21

公告编号： 2017-091

证券代码： 832161 证券简称： 金力股份 主办券商： 联储证券

河北金力新能源科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 11 日， 书面方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 21 日

3、 会议召开地点： 金力股份公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 董事长袁海朝

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于拟购买国有土地使用权的议案》；

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-091

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟以现金方式向河北省邯郸市永年区

国土资源局购买位于界河店乡前曹庄村南、建设大街西侧YN2017-62

号地块的国有土地使用权，该土地面积约为15,680.09平方米（最终

面积以国土部门勘察核算的为准），地类为工业用地，预计本次购买

总价款为人民币473万元（土地使用权交易价格根据最终竞买结果而

定， 并以公司与河北省邯郸市永年区国土资源局签订的《国有建设用

地使用权出让合同》 为准）。 本议案在董事会决策范围内，不需提交

股东大会审议表决。

2、 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 《 河北金力新能源科技股份有限公司第二届董事会第五次

会议决议》

河北金力新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日


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