公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-062



证券代码：832161 证券简称：金力股份 主办券商：联储证券



河北金力新能源科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《河北金力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月31日10时00分



结束时间： 2017年8月31日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-062



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月25日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路6



号河北金力新能源科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于确认2017年度1-6月董监高薪酬关联交易及实



际控制人为公司担保关联交易的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年8月31日9时30分



公告编号：2017-062



（三）登记地点



河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路6号河北金力



新能源科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李志坤



联系地址：河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路6号



邮政编码：057150



联系电话：0310-6700026



传真 : 0310-6700000



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请在会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《河北金力新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



河北金力新能源科技股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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