公告日期：2017-08-16

证券代码：832161 证券简称：金力股份 主办券商：联储证券



河北金力新能源科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二次会议于2017年8月16日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知于2017年8月6日以书面通知形式发出。会议应参加 董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长袁海朝主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告议案》;



1. 议案内容:



半年报具体内容详见公司于 2017年 8月 16日在全国中小企



业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的



2017-059号《河北金力新能源科技股份有限公司 2017年半年度报



告》。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



（二）审议通过《河北金力新能源科技股份有限公司募集资金存放



与实际使用的专项报告》



1.议案内容:



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北金力新能源科技股份有限公司募集资金存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2017-064）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



（三）审议《关于确认 2017年度1-6月董监高薪酬关联交易及实



际控制人为公司担保关联交易的议案》, 并提交2017年第六



次临时股东大会审议;



1. 议案内容:



具体内容详见公司于 2017年8月16日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台上披露的《关于确认2017年度1-6月董监高薪



酬关联交易及实际控制人为公司担保关联交易的公告》。



2. 议案表决结果:



因非关联董事人数1人，不足董事会人数二分之一，本议案直



接提交2017年第六次临时股东大会审议。



3. 回避情况：



本议案关联董事袁海朝、徐锋、郝少波、李志坤回避表决。



（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第六次临时股东大会



的议案》;



1. 议案内容:



公司定于2017年8月31日召开2017年第六次临时股东大会。



2. 议案表决结果:



同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



3. 回避情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《河北金力新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



（二）《河北金力新能源科技股份有限公司2017年半年度报告》



河北金力新能源科技股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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