公告日期：2019-01-15

公告编号： 2019-002

证券代码： 832157 证券简称： 龙华薄膜 主办券商： 招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相

关部门批准或履行其他程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间： 2019 年 1 月 31 日上午 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 28 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

绵阳市飞云大道中段 363 号公司三楼会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身战略规划需要， 为更好地进行经营管理， 降低公司运营成本，

保护股东利益， 经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌。公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步

达成一致意见。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保

护。

（二） 审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董

事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（ 1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（ 2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（ 3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（ 4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（三） 审议《 关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会

的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际

控制人承诺：由其本人或其指定的第三方对异议股东持有的股份进行回购，回购

价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂

牌事项的 2019 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责

任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。 异议股东申报股份转让的期

限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 30 个工

作日止，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲

自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议

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股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东及实际控制人不再承担上述义

务。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、现场方式登记。

2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代

理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印

件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记

手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），

并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原

件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手

续。

（二） 登记时间： 2019 年 1 月 31 上午 9 时 00 分至 10 时 00 分。

（三） 登记地点： 绵阳市飞云大道中段 363 号公司三楼会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式： 联系人：唐涵杨 地址：绵阳市飞云大道中段 363 号

邮编： 621000 联系电话： 0816-……
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