公告日期：2019-01-15

公告编号： 2019-001

证券代码： 832157 证券简称： 龙华薄膜 主办券商： 招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 1 月 15 日

2.会议召开地点： 公司三楼会议室

3.会议召开方式： 现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人： 刁锐鸣

6.会议列席人员： 监事会主席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规

定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司自身战略规划需要， 为更好地进行经营管理， 降低公司运营成本，

保护股东利益， 经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止

公告编号： 2019-001

挂牌。公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步

达成一致意见。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保

护。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董

事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（ 1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（ 2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（ 3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（ 4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会

的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际

控制人承诺：由其本人或其指定的第三方对异议股东持有的股份进行回购，回购

价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂

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牌事项的 2019 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责

任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份转让的期

限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 30 个工

作日止，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲

自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议

股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东及实际控制人不再承担上述义

务。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 关于提议于 2019 年 1 月 31 日召开公司 2019 年第一次临时

股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 31 日 10 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东

大会。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

四川龙华光电薄膜股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 15 日


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