公告日期:2018-11-30
公告编号:2018-058
证券代码:832157 证券简称:龙华薄膜 主办券商:招商证券
四川龙华光电薄膜股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月29日
2.会议召开地点:绵阳市飞云大道中段363号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刁锐鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《四川龙华光电薄膜股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数60,000,000股,占公司有表决权股份总数的67.4157%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向关联方借款的议案》
1.议案内容:
为补充公司流动资金,满足公司业务发展需求,公司拟向关联方罗震东临时借入3500万元人民币的款项,借款利率为0,最终金额和借款期限以实际需求为准,具体由公司经营管理层根据生产经营需要签署相关借款协议。
公告编号:2018-058
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东罗震东未出席本次会议,无需回避表决。
三、备查文件目录
四川龙华光电薄膜股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议。
四川龙华光电薄膜股份有限公司
董事会
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