公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-052

证券代码：832157 证券简称：龙华薄膜 主办券商：招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月13日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月3日以书面方式发出

5.会议主持人：刁锐鸣

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：



为补充公司流动资金，满足公司业务发展需求，公司拟向关联方罗震东临时新增借入3500万元人民币的款项，借款利率为0。最终金额和借款期限以实际需求为准，具体由公司经营管理层根据生产经营需要签署相关借款协议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-052

3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2018年11月29日召开2018年第八次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。



四川龙华光电薄膜股份有限公司

董事会


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